Sunflower Technology SpA, una empresa que prometía rentabilidades mensuales de hasta 12% y operaba con oficinas, eventos y presencia en redes sociales, es acusada de defraudar a cientos de inversionistas chilenos por montos que superarían los $500 millones. Según múltiples querellas, la plataforma digital habría funcionado como un esquema piramidal que, tras casi dos años de operaciones, bloqueó retiros, cerró sus canales y dejó inubicables a sus ejecutivos, hoy investigados por estafa, apropiación indebida, fraude informático, asociación ilícita y lavado de activos.
La Serena
La Corporación Gabriel González Videla, dependiente de la Municipalidad de La Serena, presentó una querella contra Nicole Cadena por presunto fraude de más de $115 millones, detectado tras una auditoría interna y observaciones de la Contraloría. El escrito acusa a la exfuncionaria de presentar facturas adulteradas, reutilizar respaldos y emitir boletas a través de su cónyuge. Cadena, quien ya se encuentra formalizada por su presunta responsabilidad en un fraude sistemático dentro de la entidad, ejerció como coordinadora del Departamento de Salud entre los años 2015 y 2021.
Por menos de $100 mil y en solo 15 minutos, una página en redes sociales ofrece diplomas falsos del Duoc UC, con códigos QR de validación incluidos. Fast Check CL se hizo pasar por un cliente y documentó el proceso.
Se comparte en Instagram un video que supuestamente muestra a Mark Zuckerberg promocionando el portal Beatsmo para realizar transacciones de criptomonedas. Esto es #Falso, el registro publicado corresponde a un montaje. Tras una búsqueda en medios y redes sociales se comprobó que el creador de Facebook nunca promocionó la plataforma de criptomonedas. Además, distintos portales apuntan a que Beatsmo sería una estafa.
Héctor Bravo, actual asesor del diputado Sebastián Videla (IND-Rad/Lib), fue querellado por su presunta participación en la entrega de una boleta de garantía falsa por casi $300 millones en una licitación con la Municipalidad de Concepción. La empresa Seprivat SpA lo acusa de simular gestiones bancarias y cobrar por una intermediación con un banco. Consultado por Fast Check CL, Bravo niega los hechos y explica que, aunque desconoce los motivos de la acción judicial, «podría haber una intención política, con el sólo hecho de dañar y mancillar la honra».
Un anuncio de Facebook exhibe un video de la periodista María Olivia Mönckeberg promocionando una supuesta plataforma de inversión que descubrió dentro sus recientes investigaciones. Fast Check calificó esto como #Falso, pues se trata de una estafa y ella misma lo desmintió.
En Facebook se viralizó una supuesta promoción que asegura que Mercado Libre está entregando notebooks por solo $1.800 pesos a personas mayores de 40 años. Sin embargo, esto es #Falso. Fast Check CL revisó el contenido y detectó que se trata de una estafa digital: el sitio que promociona la oferta no pertenece a Mercado Libre, utiliza imágenes generadas con inteligencia artificial y redirige a una página donde se solicitan datos bancarios personales.
Se comparte ampliamente que el animador argentino, Joaquín Méndez, fue demandado por el Banco Central por revelar el funcionamiento de una supuesta plataforma de inversión. Fast Check calificó esto como #Falso: tanto el propio Joaquin Méndez como su mánager lo desmintieron y se trataría de una estafa.
En Facebook están apareciendo publicaciones asegurando que Starlink, compañía dedicada a suministrar internet satelital, tiene su nuevo dispositivo Starlink Mini en oferta ofreciéndolo a tan solo 30 dólares para sus primeros 200 compradores. Esto es #Falso, se trata de una estafa que ha circulado en redes sociales. La página oficial de Starlink y sus redes sociales no han publicado ofertas para el mercado chileno donde el precio de este dispositivo es de 150.000 pesos.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella penal contra el contratista César Miño Martínez, acusado de apropiarse de subsidios habitacionales tras comprometerse a construir viviendas que nunca entregó. Para ello, habría presentado documentos públicos falsificados ante el Serviu de la RM. Fast Check CL confirmó que Miño ya fue condenado en 2023 por dos casos similares, los cuales también están incluidos en la nueva acción judicial del CDE.
En redes sociales se comparte un video de Leonardo Farkas promoviendo una supuesta plataforma de inversión de dinero. Sin embargo, esto es #Falso. El audio del video se hizo con IA y todo apunta a que se trata de una estafa. Además, desde el equipo del empresario desmintieron el vínculo con cualquier tipo de plataforma de inversiones.
Un correo electrónico, supuestamente del Servicio de Impuestos Internos, le está llegando a múltiples usuarios informando un 'Cierre de Giro'. Fast Check califica esto como #Falso, ya que se trataría de una estafa y el propio SII negó enviar el correo.
Cuatro organismos públicos y privados —entre ellos, municipios, un servicio estatal y una empresa financiera— presentan querellas penales contra ASEDO Limitada, proveedora de servicios de limpieza. A la empresa se le apuntan los delitos de estafa, uso malicioso de documentos y falsificación reiterada. Tras revisar los libelos se observó un presunto patrón de irregularidades que incluye la emisión de facturas ideológicamente falsas y el uso de pólizas falsificadas en la adjudicación de contratos públicos.
En Facebook circulan publicaciones asegurando que la tienda online 'Temu' estaría rematando a bajo precio los «paquetes del año pasado que los destinatarios no recogieron». Sin embargo, esto es #Falso. Al entrar al link, todo pareciera indicar que es una estafa. Además, la propia empresa lo desmintió.
En Facebook se viralizó un video manipulado en el que se le atribuye al empresario Andrónico Luksic una conversación con el periodista Matías del Río, en la que supuestamente promociona una plataforma de inversión con promesas de grandes ganancias. Sin embargo, esto es #Falso. La conversación nunca ocurrió, Fast Check verificó que se trata de una estafa que reutiliza imágenes alteradas con IA y emplea tácticas similares a otros fraudes detectados anteriormente.
De perfil social bajo, Hayden Mark Davis se declara CEO de Kelsier Ventures, empresa que estuvo detrás de $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente de Argentina, Javier Milei, y que se desplomó en cosa de horas, generando pérdidas millonarias a sus inversores.
Mauricio Millatureo es el nombre del fundador de Dermomed, una clínica estética acusada de estafa por 66 mujeres. Las afectadas denuncian que se les solicitaba un abono de $2,5 millones para una intervención que nunca se concretaba. Hasta la fecha nadie ha recibido reembolso, ni explicaciones de Millatureo, quien se hacía pasar por kinesiólogo, aun cuando no figura en los registros nacional de prestadores de salud.
Un cambio de jefatura en la dirección de Gestión y Control de la Universidad del Desarrollo dejó al descubierto una eventual estafa por $383 millones. Tras analizar los hechos, la institución presentó una querella contra su ex jefa de Finanzas, quien habría autorizado millonarios pagos durante 10 años a dos falsos profesores.
En redes sociales circula una supuesta imagen de Chile Atiende que llama a postular al «Bono Mujer» o «Bono septiembre» que entrega 100 mil pesos, sin embargo, esto es falso, la publicación fue desmentida por el Instituto de Previsión Social (IPS) y la PDI.
El exmiembro del docureality "Perla" fue acusado de estafar a cerca de 40 personas por un monto que bordea los $200 millones. El hecho fue revelado por Canal 13, misma casa televisiva de la cual formó parte.
Han estado circulando publicidades de Facebook en las que supuestamente el presidente Gabriel Boric y el periodista Daniel Matamala promueven una plataforma para ganar dinero. Sin embargo, esto es falso: no hay ningún registro que acredite la información. Todo apunta a que se trata de una estafa.
En distintas publicidades de Facebook se afirma que los comediantes Diego Urrutia y Luis Slimming habrían discutido en un programa de Chilevisión, terminando en 'tragedia'. Pero esto es falso: al entrar en el link se abre una página que suplanta el sitio web de La Cuarta y todo apunta a que se trata de una estafa.
El hecho ocurrió en Viña del mar y fue la misma mujer quien denunció el delito. Al momento de su detención, la policía pudo constatar que el imputado contaba con antecedentes por homicidio.
En los últimos días, se ha viralizado un supuesto mensaje de texto enviado por el Banco Santander, donde asegura que la cuenta del usuario está bloqueada por motivos de seguridad y debe ingresar a un link para validar sus datos. Sin embargo, esto es falso, el mismo banco lo desmintió. Todo indica que se trata de una estafa.
En redes sociales se ha difundido un supuesto mail del Servicio de Impuestos Internos, donde alerta sobre problemas en la información de sus boletas electrónicas y asegura que tiene hasta el 15 de marzo para solucionarlo. Sin embargo, esto es falso, pues la misma institución lo desmintió.
En Facebook se comenzó a viralizar una noticia que supuestamente publicó T13, donde el presidente Boric y el ministro Marcel promueve un proyecto de inversión. Sin embargo, esto es falso, el video fue manipulado y no hay ningún registro que acredite la información.
Se ha denunciado en redes sociales un correo electrónico, supuestamente, enviado por el Servicio de Impuestos Internos, donde anuncias que la factura está disponible y que tiene hasta el 19 de febrero para modificar sus datos. Sin embargo, esto es falso. La misma institución lo desmintió, asegurando que se trata de una estafa.
En Whatsapp se viralizó un video que promociona una plataforma de inversión que, supuestamente, habría presentado el gobierno y estaría a cargo de SQM. Según dicen, en ella se pueden retirar $1.440.000 con una inversión de $220.000. Esto es falso, ya que diversos antecedentes apuntan a que se trata de un engaño y el video es un deepfake.
Afirman que el Banco Central de Chile demandó a Pamela Díaz tras una revelación en un programa de Televisión Nacional (TVN). Pero este contenido es falso, pues los indicios sugieren que se trata de una estafa.
Se ha denunciado en redes sociales un correo electrónico, aparentemente, enviado por el Servicio de Impuestos Internos, donde advierte a la persona que hay un problema en la emisión de boletas electrónicas y solicita que se verifiquen. Sin embargo, esto es falso. La misma institución lo desmintió, asegurando que se trata de una estafa.
Se ha viralizado un video de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, donde promueve un programa nacional que supuestamente cura la diabetes. Sin embargo, es falso, el video que se comparte está editado. Además, no hay registro de este programa.
En Facebook circula un video de Leonardo Farkas, donde asegura que donará un total de mil millones de dólares a personas para que inviertan en la nueva plataforma de criptomonedas y acciones globales. Esto es falso, pues el video está editado, Farkas no ha promovido esta plataforma.
El 24 de noviembre se empezó a compartir un concurso del Supermercado La Fama en el que los clientes pueden ganar dos autos, solo por comentar «Feliz Cumpleaños». Sin embargo, esto es #Falso, ya que se trata de una plataforma no oficial. Además, desde la cadena aclararon que todo el contenido es falso.
En Facebook circulan dos videos del noticiero T13 Central promocionando un supuesto «prоyеctо fіnаnciero avanzado еn Chilе» junto a Juan Antonio Coloma y Elon Musk. Sin embargo, Fast Check lo…
En redes de Meta, circula una publicidad en la que se ve al presidente Gabriel Boric promocionando la plataforma de inversión Oil Profit para salir de la pobreza. Sin embargo, el video ha sido editado, por lo que se calificó el contenido como #Falso.
Una cadena de WhatsApp advierte que se enviarán fotos del terremoto de Marruecos por la plataforma y, al abrir las imágenes, este hackeará el celular en pocos segundos. No obstante, esta cadena circula con otros eventos catastróficos y no adjunta evidencias respecto al contenido que dice. Por esta razón, Fast Check CL califica la información como #Falsa.
Circula un video sobre una oferta de inversión para la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), donde «con una inversión mínima, se puede ganar una renta mensual estable». Esta información es falsa, ya que todo indica que se trata de una estafa.
Aseguran a través de un sitio web que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, invita a participar de una nueva plataforma de inversión que estaría patrocinado por el Banco Central. Sin embargo, esto es falso: se trata de una estrategia de estafa denominada phishing.
Se ha empezado a compartir en Facebook un enlace que revelaría el método del empresario Leonardo Farkas para ser millonario. Sin embargo, el link compartido es fraudulento, por lo que Fast Check calificó su contenido como #Falso.
En Tik Tok se ha masificado el video de la policía española que advierte de una curiosa forma de estafa que encendió las alertas en España y que, curiosamente, se le ha denominado el «paquete chileno». En este explicativo, te contamos todo lo que se sabe sobre esta modalidad asociada a nuestro país.
Gran actividad he generado un supuesto concurso del supermercado Acuenta en Facebook, donde se pide que se comente «Feliz cumpleaños» en su publicación para así, ganar premios en efectivo, vales de compra y bolsas de regalo. Esto es falso, ya que Acuenta confirmó que dicha página no les pertenece y tampoco la han compartido en sus redes sociales oficiales.
Mucha actividad ha generado un -supuesto- concurso de Unimarc en Facebook, donde piden que se comente una publicación y se comparta en redes sociales. Esto es falso, Unimarc confirmó que dicha página no les pertenece y no se ha publicado dicho concurso en sus cuentas oficiales.
Según se reporta en redes sociales, ha estado circulando un correo supuestamente emitido por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que informa una multa de tránsito no pagada. Dicho correo es #Falso, ya que fue desmentido por la misma entidad.
Usuarios reportan un mensaje de texto donde se les informa de una «encomienda retenida» en una bodega de Chilexpress. Pero esto es falso: se trata de una estrategia de estafa que la misma empresa desmintió.
Usuarios han reportado un correo de la Tesorería General de la República, en donde la entidad recuerda al usuario una liquidación tributaria impaga. Pero se trata de un correo #Falso, que en realidad suplanta a la Tesorería.
Un supuesto correo electrónico enviado desde el Servicio de Impuestos Interno, invita a «verificar o cancelar» una factura, para lo cual se invita a ejecutar la «nueva aplicación Verificafactura». Sin embargo, esto es falso. Desde la institución señalaron que se trata de una suplantación.
Varios usuarios han reportado un supuesto mensaje del Banco Estado que asegura que, para revisar si se es beneficiario del Bolsillo Familiar Electrónico, hay que ingresar los datos bancarios a un sitio web. Sin embargo, este sitio es fraudulento, por lo que Fast Check califica el contenido como #Falso.
En Facebook circula una supuesta noticia en la que el humorista, Álvaro Salas, habría sido demandado por una entidad bancaria. Sin embargo, esta información es #Falsa y todo indica que se trata de una estafa.
Un post en Facebook dice que, para celebrar el 21° aniversario de Jumbo, la empresa estaría entregando 1200 bolsas de regalos especiales a las personas que se registren en un sitio web. Pero esta información es falsa, ya que se trata de una plataforma no oficial. Además, desde la cadena aclararon que la página no es de Tottus.
Desde febrero que circulan imágenes que mostraría al periodista y rostro de televisión, Julio César Rodríguez, siendo detenido por funcionarios de carabineros. Sin embargo, la imagen está editada y las publicaciones consisten en phishing. Por ende, Fast Check calificó el contenido como #Falso.
Un post de Facebook dice que por el cumpleaños número 47° de Santa Isabel, la empresa estaría entregando 800 bolsas de regalos especiales para las personas que se registren en su página web. Pero esta información es falsa, ya que se trata de una plataforma no oficial. Además, desde la cadena desmintieron el contenido.
Circula en Facebook una publicación que invita a los usuarios ingresar sus datos a una plataforma y así invertir en la compañía. Sin embargo, el sitio no es oficial de Antofagasta Minerals. Además, la empresa desmintió esto, por lo que Fast Check calificó el contenido como #Falso.
Se ha compartido en Facebook una publicidad, aparentemente, del Gobierno de Chile para postular a un bono para jefas de hogar. Sin embargo, la información es falsa, no existe dicho bono. Además, fue desmentido por el mismo gobierno. Todo indica que es una estafa.
Circulan videos provenientes —supuestamente— de Codelco, donde se extiende la invitación de invertir en la cuprífera para obtener un dividendo por «cada kilo de cobre extraído». No obstante, la información es falsa: se trata de una estrategia de estafa.
En redes sociales se ha compartido un supuesto comunicado de la PDI, donde dice: «Se comunica al pueblo de Chile que los celulares están siendo hackeados. Y están realizando llamadas preguntando si te has vacunado». Fast Check CL calificó el contenido como falso, pues la misma PDI desmintió haber escrito ese comunicado.
El día de hoy, en un procedimiento policial, fuentes reservadas de Fast Check CL nos confirman que fue detenido Mauricio Rebolledo, broker de fruta, involucrado en el Caso Berries. Además, fue incautada la oficina de la empresa Ecoberry, presuntamente involucrada por re-envasar fruta china y hacerla pasar como chilena, para venderla en el extranjero.
Un reportaje de la agencia de noticias Reuters reveló que existió un fraude en las frambuesas que se enviaban desde Chile a Canadá. Fast Check CL corroboró mediante revisión de distintos medios que falsificaban los etiquetados para decir que era un producto chileno cuando eran traídas desde China.
